澳门赌场筹码丨揭秘利用澳门赌场筹码洗钱密道(下)

澳门赌场筹码丨揭秘利用澳门赌场筹码洗钱密道(下)

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   洗钱出境,这是一件非法的事情,但是却是很多“富跑跑”的当务之需。要正是因为其中的非法性质,也就面临了要嘛高风险、要嘛高成本、要嘛极其麻烦的问题。澳门博彩业合法,这也就给了一些洗钱分子可乘之机。在说这4条洗钱密道之前,最后说一下:跑路有危险,还是不要做坏事好!

  3、贸易公司的“搬钱法”

  这一类公司倒是真的合法公司,不过这倒钱的业务也还是有点像是“作假账”。首先是将资金转到境外,之后再通过“假的贸易”记录洗钱。

  这种方法简单,但是风险依旧有。首先是要找到这种贸易公司,其次是需要将资金转给贸易公司。

  4、“澳门赌场”的“搬钱法”

  这个方法是最简单可行。将资金打到一张银行卡中,之后在去参加澳门赌场的贵宾客户换筹,通过一些掮客,将这些澳门赌场筹码从“死筹”变成“活筹”换成资金。另外也可以直接到赌场里面的商店中,刷卡购买东西再直接典当套现。

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